湖北麻城成功打掉“AI投资炒股”传销团伙

中国消费者报武汉讯（熊立坤 记者吴采平）3月5日，湖北记者从湖北省麻城市市场监管局获悉，麻城该局联合公安部门成功打掉一伙以“AI投资炒股”为名 ，成功炒股传销发展人员参与传销的打掉团伙，切实保障了消费者资金安全
 ，投资团伙预防了金融诈骗等风险。湖北

“投资12000元 ，麻城AI精准选股，成功炒股传销40天回本，打掉步步高升 ，投资团伙冲刺巅峰……”2月19日，湖北湖北省麻城市市场监管局执法人员发现一组关于AI投资炒股的麻城宣传图片在一些群聊中传播，该宣传以“人工智能AI选股”为幌子，成功炒股传销设置“投资即加盟”“团队规模决定收益”等传销话术，打掉具备典型的投资团伙资金盘式传销特征
。于是市场监管执法人员迅速同公安部门联合行动，将目标锁定为群主肖某，在其租用的临时办公室发现大量的宣传图片和人员名册 ，在肖某手机内发现了“投资”软件等
 。

执法人员进一步深入调查 ，摸清了该团队在麻城市的发展脉络和人数，不到两个月时间，该团伙发展人数已达94人 ，充值总额已达百万余元 。该“投资平台”背后涉及外地企业 ，资金涉嫌通过虚拟货币流向境外 ，利用时下流行的“AI”概念为噱头，团队不定期举办“招商会”“庆功宴”等所谓的“豪华盛宴”虚张声势，以“当天获利 、当天取现”诱导消费者“投资合伙”。若任其发展，其扩张速度之快，吸收资金之巨将难以想象，最终结果必然是投资平台关闭，资金泡沫破灭，参与者血本无归 。

2月25日 ，该局联合麻城市公安局约谈传销团队主要成员 ，责令相关参与人员立即取出已投资金
，卸载投资平台软件和非法聊天软件 ，严禁团队以组织聚餐、培训会、推介会等各种形式，继续推荐和发展其他人员参与，并将警示信息和重点人员名单发送到各社区和乡镇，加强宣传和管控。对存在的虚假宣传行为 ，迅速组织立案查处，对该平台背后的利益链条和违法行为 ，麻城市市场监管局将进一步协同外地有关部门查办。

办案人员向记者介绍，从发现该传销团伙苗头线索到成功打掉，执法人员仅用了6天时间
，避免了该团队的肆意蔓延。执法人员未诉先办，雷霆出击 ，将事态控制在萌芽状态 ，有效化解了消费者资金利益损失的潜在风险 ，切实保障了消费者的资金安全。

湖北省麻城市市场监管综合执法大队有关负责人告诉记者，本案的快速处置得益于该局“未诉先办”机制与数字化监管手段的深度融合，“未诉先办”是麻城市市场监管部门主动作为、提前介入的创新工作模式，旨在通过主动排查、预防和解决潜在问题 ，减少消费者投诉，提升市场秩序和消费者满意度 。